Invitation to Attend the Ordinary and Extraordinary General Assembly
يدعو مجلس إدارة شركة إعادة التأمين العربية السادة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية في فندق انتركونتيننتال – سيتي ستار بالقاهرة – جمهورية مصر العربية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس الموافق 23/9/2021. وفي حال عدم توافر النصاب في هذا الموعد تعقد الجمعية العمومية خلال الأربع والعشرين ساعة التالية له، ويعتبر إجتماعها التالي صحيحا مهما كان عدد الأسهم الحاضرة و/أو الممثلة استنادا إلى المادة (47) من النظام الأساسي للشركة.
جدول الأعمال
1- الاستماع إلى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2020 بموجب المادة (44) من النظام الأساسي للشركة.
2- الاستماع إلى تقرير مدقق الحسابات المستقل بشأن الحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2020 بموجب المادتين (44 و58) من النظام الأساسي للشركة.
3- المصادقة على البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2020، على ضوء مناقشتها وإجابة المجلس على أسئلة المساهمين بموجب المادتين (44 و49) من النظام الأساسي للشركة.
4- إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن ادارتهم للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2020.
5- تخصيص الأرباح بموجب المادتين (44 و60) من النظام الأساسي للشركة.
6- تحديد مخصصات السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2021.
7- تعيين مدقق حسابات مستقل وتحديد أتعابه بموجب المادة (44) من النظام الأساسي للشركة.
8- انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثلاث سنوات بموجب المواد (20 و44 و45) من النظام الأساسي للشركة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بصلاحيات مالية واستثمارية وعقارية.
يحق لجميع المساهمين أن يطلعوا في مركز الشركة قبل عشرين يوما من تاريخ انعقاد الجمعية، على المستندات المتعلقة بجدول الأعمال تبعا لأحكام المادة (37) من النظام الأساسي للشركة.
رئيس مجلس الإدارة
خلدون بكري بركات